贵州燃气集团股份有限公司关于利用暂时闲置资金进行委托理财的公告
（上接B153版）
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月13日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月13日至2022年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：听取《贵州燃气集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于2022年4月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：10、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、20、21、22、23
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、10
应回避表决的关联股东名称：北京东嘉投资有限公司、洪鸣先生回避议案6，根据《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“贵燃转债”的股东应当回避议案10。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。
(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
2、登记时间：
2022年5月11日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00
3、登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。
4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：蒋建平先生、张永松先生、李紫涵女士
电话/传真：（0851）86771204
电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn
地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。
邮编：550004
2、出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2022年4月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州燃气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2022-028
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
关于利用暂时闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方：银行。
●委托理财金额：不超过人民币5亿元，在该额度内循环滚动使用。
●委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品。
●委托理财期限：不超过12个月。
●履行的审议程序：贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，在节假日用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。
（二）资金来源
委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，额度不超过人民币5亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种及期限
主要投资固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财产品的持有期限不超过12个月。
（四）实施方式
授权公司经营管理层具体实施，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署。
二、风险控制措施
公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司利用暂时闲置资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常开展，能获得一定的投资效益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、履行的审批程序
公司于2022年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》，独立董事同时发表了独立意见。公司拟购买的理财产品交易对方为银行，委托理财不构成关联交易。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司以暂时闲置资金购买理财产品，不会影响公司日常经营资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。在风险可控的前提下，购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋求更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意该议案。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的金额为0元。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2022-029
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
关于董事会提议向下修正“贵燃转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2970号）核准，公司于2021年12月27日公开发行人民币10亿元可转换公司债券（以下简称“贵燃转债”），每张面值为人民币100元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14号文同意，公司10亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。
二、本次向下修正转股价格的具体内容
根据《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者；同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
截至本公告披露日，公司股价已经出现在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（10.17元/股×85%=8.6445元/股）的情况，已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。
基于公司长期稳健发展的考虑，为保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》，提议向下修正“贵燃转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。拟向下修正“贵燃转债”转股价格，向下修正后的“贵燃转债”转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“贵燃转债”的转股价格（10.17元/股），则“贵燃转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2022-031
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
关于非职工监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2022年4月22日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名申伟先生、江乐先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工监事候选人。以上2名监事候选人均具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司监事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的不得任职的情形。
上述候选人经公司2021年年度股东大会以累积投票制选举为公司监事后，将与职工代表大会选举产生的职工监事（详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站发布的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第三届职工代表董事、监事的公告》（2022-015））共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件：
第三届非职工监事候选人简历
申伟先生简历
申伟先生，1962年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任北京第二律师事务所律师、北京大正律师事务所合伙人、北京蓝石律师事务所合伙人；2010年5月至2016年4月任华创证券有限责任公司董事；2015年12月至今任北京东嘉投资有限公司监事；2019年5月至今任公司董事。
江乐先生简历
江乐先生，本科学历。2011年4月至2012年3月任太平人寿贵阳分公司企划培训员；2012年3月至2014年4月任贵州燃气有限法务专员；2014年4月至2017年10月任贵阳工投董事会秘书，2017年11月至2019年9月任贵阳工投办公室副主任；2019年9月至2020年3月任贵阳工投安全环保部负责人；2020年3月至2021年11月，任贵阳工投办公室主任；2021年11月至今，任贵阳工投资产运营部（产业招商部）部长；2016年1月至今，任公司监事。
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2022-018
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2022年4月22日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中申伟先生、李庆先生、原红旗先生3位董事以视频方式出席会议）。本次会议由董事长洪鸣先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度财务预算方案的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年度投资方案的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过《关于2022年度融资方案的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2022年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。
（七）审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。
1.2021年度日常关联交易执行情况
（1）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。
（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。
（3）与贵州合源油气有限责任公司
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。
（4）与贵阳银行股份有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（5）与贵州东海房地产开发有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（6）与贵州弘康药业有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（7）与华创阳安股份有限公司及子公司
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。
（8）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（9）与贵州易能达能源服务有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（10）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（11）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事王正红女士回避表决。
（12）与贵州星际物业服务有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2.2022年度日常关联交易预计
（1）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。
（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。
（3）与贵州合源油气有限责任公司
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。
（4）与贵州东海房地产开发有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（5）与贵州弘康药业有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（6）与华创阳安股份有限公司及子公司
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。
（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（8）与贵州易能达能源服务有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（9）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（10）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事王正红女士回避表决。
（11）与贵州星际物业服务有限公司
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。
（八）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（十）审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
（十一）审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》。
（十二）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2021年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
（十三）审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》。同意发布公司2021年度社会责任报告。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。
（十四）审议通过《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》。
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“贵燃转债”转股价格的公告》。
（十五）审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
1.董事长洪鸣先生薪酬
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。
2.原董事、总裁吕钢先生薪酬
表决情况：8票赞成，全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
3.职工董事、副总裁程跃东先生薪酬
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。
4.独立董事曹建新先生薪酬
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事曹建新先生回避表决。
5.独立董事李庆先生薪酬
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事李庆先生回避表决。
6.独立董事原红旗先生薪酬
表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事原红旗先生回避表决。
7.副总裁白大勇先生薪酬
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
8.副总裁郭亚丽女士薪酬
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
9.副总裁张健先生薪酬
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
10.副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
11.财务总监贾海波先生薪酬
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
12.副总裁方锐先生薪酬
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
13.副总裁刘刚先生薪酬
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十七）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于利用暂时闲置资金进行委托理财的公告》。
（十八）审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。
表决情况：8票赞成，全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.洪鸣先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2.杨梅女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
3.刘刚先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
4.王正红女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
5.韦亚松先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
1.邵红女士为第三届董事会独立董事候选人
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2.丁恒先生为第三届董事会独立董事候选人
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
3.黄蓉女士为第三届董事会独立董事候选人
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
（二十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（二十六）审议通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（二十七）审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（二十八）审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（二十九）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三十）审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三十一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三十四）审议通过《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三十六）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司信息披露管理制度》。
（三十八）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三十九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（四十）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
（四十一）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。
（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见。
（三）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2022-023
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）拟以2021年12月31日总股本1,138,185,027股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计派发现金股利53,494,696.27元（含税）。
●本预案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、2021年度利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润为42,467,031.85元，本年度可供股东分配的利润为38,220,328.66元。截至2021年末，公司合并报表的未分配利润为1,312,475,912.38元，资本公积余额为188,104,439.33元；母公司报表的未分配利润为741,555,817.21元，资本公积余额为175,610,027.37元。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。公司2021年度利润分配预案为：拟以2021年12月31日总股本1,138,185,027股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计派发现金股利53,494,696.27元（含税），占2021年度母公司可供股东分配的利润38,220,328.66元的139.96%；与当年归属于上市公司股东的净利润176,315,462.27元之比为30.35%。
以上预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。
二、董事会意见
2022年4月22日，公司第二届董事会第二十四次会议全票审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为，《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》综合考虑了公司正常经营和长远发展，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定及公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意该议案。
四、监事会意见
2022年4月22日，公司第二届监事会第十八次会议全票审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2022-030
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
关于非职工董事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。
公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。经提名委员会审查后，公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名洪鸣先生、杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。
独立董事对上述议案发表了独立意见：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审核，认为洪鸣先生、杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生的非独立董事任职提名，邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士的独立董事任职提名，程序合法，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》规定的不得任职的情形，一致同意相关议案。
上述候选人经公司2021年年度股东大会以累积投票制选举为公司董事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事（详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站发布的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第三届职工代表董事、监事的公告》（2022-015））共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历
洪鸣先生简历
硕士研究生学历，高级经济师。1990年6月至1994年8月任贵州省政府办公厅主任科员、副处长；1994年8月至1995年5月任中国联通公司办公厅副主任；1995年5月至1996年5月任中国联通公司政策研究室主任；1996年5月至1999年12月任中国联通寻呼公司总经理；2000年1月至2004年10月任中国联通国际通讯公司总经理；2004年10月至2006年8月任中国联通公司集团客户部总经理；2006年8月至2013年9月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理；2013年9月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司董事长；2016年1月至今任公司董事长。
杨梅女士简历
本科学历、会计师。1993年7月至2005年7月任贵阳市煤气公司财务科会计、副科长；2005年7月至2007年2月任贵州燃气（集团）有限责任公司财务科副科长；2007年3月至2009年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司投资管理部副部长；2009年2月至2014年7月任贵州燃气（集团）有限责任公司投资管理部部长；2014年8月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理助理兼总经理办公室主任；2016年1月至2016年2月任公司总经理助理兼总经理办公室主任；2016年2月至2016年5月任公司副总经理、总经理办公室主任；2016年5月至2018年9月，任公司副总经理、董事会秘书；2018年9月至今任公司副总裁、董事会秘书。
刘刚先生简历
工程硕士。1999年9月至2003年6月在桂林陆军学院步兵指挥专业学习；2003年6月至2004年8月任桂林陆军学院司务长培训大队后方勤务教研室助教；2004年8月至2006年9月任桂林陆军学院司务长培训大队勤务连副连长、代理连长、连长；2006年9月至2007年12月任贵州省民政厅办公室工作人员、科员；2007年12月至2015年11月任贵州省人民政府办公厅秘书七处科员、副主任科员、主任科员、副处长；2015年12月至2019年7月任贵州省发展和改革委员会农村经济处副处长；2019年7月至2020年4月任贵州省发展和改革委员会经济贸易处处长；2020年4月至今任公司副总裁。
王正红女士简历
王正红女士，高级会计师、经济师、审计师。2003年6月至2005年2月任贵阳煤气气源厂会计；2005年3月至2008年5月任贵州华能焦化制气有限公司会计；2008年6月至2012年6月任贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计；2012年6月至2015年9月任贵阳煤气气源厂财务处副处长；2015年9月至2017年12月任贵阳工投财务管理总部副部长；2018年1月至2021年10月，任贵阳工投财务融资部部长，2021年10月至今，任贵阳工投财务管理部部长；2020年6月至今，任贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事；2021年6月至今，任贵阳永青仪电科技有限公司监事；2018年5月至今任公司董事。
韦亚松先生简历
韦亚松，男，1987年2月出生，大学商学学士。2012年8月至2020年2月历任贵阳市工商产业投资集团有限公司办公室行政综合秘书、董事会秘书， 期间2016年1月至2019年1月兼任贵州贵金支付网络服务有限公司董事、2018年4月至2020年6月兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事；2020年2月至今任贵阳市外国企业服务有限公司副总经理；2021年9月至今任公司董事。
第三届董事会独立董事候选人简历
邵红女士简历
邵红，女，1972年5月出生，清华大学-MIT国际工商管理（IMBA）硕士。氢能生态智库秘书长，擅长氢能产业生态及氢能产业技术、政策、投资等领域研究。2000年9月至2003年7月，在北京理工大学攻读工商管理本科；2006年9月至2009年7月在清华大学-MIT攻读国际工商管理（IMBA）硕士；2009年5月2016年3月在清华大学经济管理学院担任研究员；2016年3月至2020年8月在清华大学二十国集团创业研究中心担任主任助理；2020年9月至今任现代汽车科技创益加速中心主任；2022年3月至今任氢能生态智库秘书长。
丁恒先生简历
丁恒，男，1978年2月出生，厦门大学硕士研究生，具有法律执业职格、律师执业资格证书，具有董事会秘书资格证书并取得上市公司高级管理人员（独立董事）培训合格证书。1998年9月至2002年6月在南开大学攻读法学本科；2002年9月至2005年9月在厦门大学攻读法学硕士研究生；2006年7月至2007年6月任北京嘉润律师事务所专职律师；2007年7月至2017年2月任北京亿嘉律师事务所专职律师、合伙人；2017年3月至今任北京嘉润律师事务所高级合伙人。
黄蓉女士简历
黄蓉，女，1978年5月出生，美国国籍，管理科学（会计学方向）博士。1995年9月至1999年7月在东华大学攻读国际经济与贸易、计算机科学专业本科；2000年9月至2001年8月在美国密西西比州立大学攻读会计学硕士；2001年9月至2006年8月在美国德州大学达拉斯分校攻读经济学硕士、管理科学（会计学方向）博士。1999年7月至2000年7月在长城计算机软件与系统有限公司（上海）工作；2006年9月至2018年7月历任纽约市立大学会计学助理教授、副教授；2018年8月至2019年9月任长江商学院会计学副教授；2019年10月至今任复旦大学管理学院会计学教授。
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2022-032
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2022年04月27日(星期三)下午 14:00-15:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gzrq@gzgas.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月27日下午14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年04月27日下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：洪鸣先生
副总裁、董事会秘书：杨梅女士
财务总监：贾海波先生
独立董事：曹建新先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年04月27日(星期三)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gzrq@gzgas.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨梅女士
电话：0851-86771204
邮箱：gzrq@gzgas.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司
2022年4月22日
（下转B155版）